警惕朋友圈里的“大宗贸易陷阱”

民刑交叉类 / 2025-10-16 15:11:02

最近一段时间，笔者的朋友圈里不断有人发布大宗贸易信息，什么柴油、石油数百万吨，还有数十亿的工程，基本都标注什么“直供”、“内部配额”等。办理的流程更是可笑，可以直接先到某委见某领导，确认后付再付定金等等。看似靠谱，实则是精心设计的诈骗圈套。试想，哪个部委的领导敢私自承诺把大宗配额商品卖给你？还敢在办公室见你？给你承诺？这是用脚后跟都能想明白的事。

近日北京警方已连续打掉多起以大宗贸易为名的诈骗团伙，而全国范围内类似案件更呈高发态势，涉案金额从数十万到数亿元不等，受害者遍布能源、制造、航运等多个行业。这些案件暴露出的信息陷阱与中介套路，值得每一位市场参与者高度警惕。

一、典型骗局：四类全国案例撕开伪装

（一）“特价油”的诱惑：百余船主的资金黑洞

2022年，长江沿线130名船主相继陷入“低价柴油”骗局，涉案金额达728万元，最终损失超600万元。中介钱某以“每吨比挂牌价低700元”的“计划油”为诱饵，通过微信发布低价信息，还附上他人订油转账截图增强可信度。船主祁先生初次尝试加了5吨油后，彻底放下戒心，不仅自己追加订单，还带动6位同行转账28万余元。

实则钱某根本不具备“计划油”供应资质。这类优惠油品仅对大型航运公司开放，个人无法获取。他先用高价购买普通柴油兑现小额订单，营造“靠谱”假象，待吸纳大量预付款后，便将资金用于赌博、炒股和高消费。当船主们前往加油站却无油可加时，钱某早已资金链断裂，只得以“库存不足”、“正在协调”拖延，直至最终失联。2024年，钱某因合同诈骗罪被判处有期徒刑12年，但多数船主的损失已无法追回。

（二）居间人的“局中局”：冒充官员的连环套

北京二中院审理的一起案件中，90后男子兰晓锋的诈骗手段更具迷惑性。他通过 QQ 虚构“中纪委副处长”身份，谎称是人大常委会原副委员长亲属，可通过“内部关系”获取低价石油、煤炭配额，甚至伪造纪检监察工作证佐证身份。

2012年底，韩籍华人张女士经人介绍认识兰晓锋后，对其“官方背景”深信不疑。当兰晓锋以“原油配额前期运作”、“填补中纪委小金库缺口”为由借款时，张女士立即转账100万元，还因认可其“能力”，将女儿介绍给他当女友。直至 2013 年底，另一受害者发现其真实姓名并报警，骗局才彻底败露。最终兰晓锋因诈骗罪获刑11年，而张女士的资金已被其挥霍一空。

（三）钢材贸易的 “保价陷阱”：双向收割的庞氏骗局

2024年曝光的成都钢材诈骗案，涉案金额高达2.2亿元，波及117家商户。“钢贸大户”蒋某某在当地知名钢材市场经营多年，通过微信朋友圈塑造“实力商家”形象，推出“预存保证金享低价”的保价协议：预存200万元起每吨优惠30元，每多存 100万元再增5元优惠，最高可达每吨45元让利。

这一优惠远超行业常态，钢材贸易每吨差价通常仅十余元，如此高额让利本就违背市场规律。但蒋某某用百万豪车、奢侈品包装“成功人设”，展示虚假库存单，还以“期货对冲获利”自圆其说，让商户逐渐放松警惕。同时，他向上游供应商索要 700万元“欠款额度”，形成“收下游保证金、欠上游货款”的双向收割模式。2024 年9月资金链断裂后，蒋某某失联，最终因集资诈骗罪被蒲江警方刑事拘留，而多数商户的保证金与货款已无法追回。

（四）供应链巨头的 “空转戏法”：千亿贸易的金融骗局

上海均和集团的崩塌，则揭开了大宗贸易融资诈骗的黑幕。这家宣称年营收超千亿的“供应链巨头”，通过数十家空壳公司伪造贸易流水，将同一批铜锭反复转卖 23 次，甚至在7家银行重复质押套取资金。为增强可信度，其利用某国企0.5%的象征性持股，对外宣称“国资背景”，还发行年化20%的高危商票吸引资金。

2022年，一张300万元商票拒付引爆危机，1273家债权人血本无归，其中不乏江苏铜材厂、浙江供应商等中小企业。经查，融得资金早已被实控人用于房地产投机和海外资产转移，仓库实为废弃五年的空楼。2024年公司被吊销执照，资产追偿率不足 10%，成为监管失效的典型案例。

二、骗局解码：三大信息陷阱与中介套路

（一）虚假资质的 “权威包装”

诈骗分子深谙“信任经济”套路：要么像兰晓锋那样伪造公职身份、亲属背景，利用公众对权力的迷信；要么如上海均和般借“国资持股”贴金，用企业规模和虚假荣誉背书。湖北建始县的煤炭诈骗案中，叶某甚至伪造与大型国企的供应合同，掩盖无货源的真相，直至资金链断裂才露馅。

（二）高利润的 “人性诱饵”

“超常规让利”是所有骗局的共性，成都钢材案的每吨45元优惠、长江柴油案的每吨700元差价，均远超正常贸易利润空间。这些“天上掉的馅饼”实则是诱饵：小额订单兑现建立信任后，通过“追加订单”、“介绍同行”扩大收割范围，待积累足够资金便卷款跑路。

（三）居间人的 “层层分肥”

大宗贸易中“居间费”、“信息费”的存在，催生了专门的骗局链条。部分中介明知项目虚假，仍以“事成后分润 10%”为诱饵拉人入局，甚至设计“反向报警”套路：先以“领导要好处费”索要钱款，事发后谎称“被诈骗”报案，试图将自己包装成受害者洗白罪责。上海均和案中，数十名业务员明知贸易空转，仍因高额提成参与其中。

三、避坑指南：四项防范铁则

（一）核查资质 “三看三查”

一看核心资质：石油、煤炭等管控物资需具备《成品油经营许可证》、《煤炭经营资格证》，可通过商务部全国成品油市场管理信息系统、国家能源局平台查询；二看企业背景：用“国家企业信用信息公示系统”核查工商登记，警惕“注册资本高但实缴为零”、“成立时间短却宣称巨头”的公司；三查交易对手：要求提供仓储合同、质检报告，必要时实地查验货物，避免“纸上贸易”。

（二）拒绝 “预付陷阱”

牢记 “大宗商品无赊销，更无高额预付让利”：正规贸易中，预付款比例通常不超过30%，且会约定明确的交货期限与违约责任；对“预付全款享低价”、“保证金不退只抵货款”的条款保持警惕，成都钢材案中正是此类条款让商户陷入被动。

（三）警惕 “居间迷雾”

对“有领导关系”、“内部配额”等说辞自动过滤。原油、成品油等实行国家配额管理，绝无“个人可拿”的余地；居间费超过合同金额5%即属异常，要求“先付信息费再看资源”的100% 是骗局。湖北煤炭案中的黄某虽因不知情未被追责，但仍需为自己的“信息中介”行为承担民事责任。

（四）留存证据及时止损

所有沟通记录、合同文本、转账凭证需完整留存，一旦发现“货不对板”、“拖延交货”等异常，立即停止付款并报案。长江船主们若在首次出现拖延时集体维权，或许能减少损失；而上海均和案的债权人因轻信“国资背书”拖延报案，错失了资产冻结的最佳时机。